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最高人民法院刑事審判

第三庭最高人民檢察院第四檢察廳

公安部刑事偵查局

關(guān)于“斷卡”行動中有關(guān)法律適用問題的會議紀要

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院刑事審判庭、人民檢察院刑事檢察部、公安廳（局）刑偵局、刑偵（警）總隊，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院刑事審判庭、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院刑事檢察部、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局刑偵總隊：

在國務院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一部署下，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)認真落實習近平總書記重要指示批示精神，加強協(xié)作配合，積極履職作為，“斷卡”行動深入推進，打擊整治成效日益明顯，有力遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的勢頭。2021年6月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱“《意見(二)》”)，進一步解決了實踐中的部分難點重點問題，為打擊治理專項工作提供了有力法律保障。

當前，涉“兩卡”（即手機卡、信用卡）犯罪形勢依舊復雜嚴峻，犯罪類型多樣且不斷發(fā)展，需要進一步統(tǒng)一認識，明確依據(jù)，更好實現(xiàn)打擊治理的目的。為此，2021年11月26日和2022年1月7日，最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳和公安部刑事偵查局先后召開聯(lián)席會議，就當前“斷卡”行動中各地反映的突出法律適用問題進行研究，就相關(guān)問題形成共識。現(xiàn)將會議紀要下發(fā)，供各地在辦案中參考。

一、關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”的理解適用。認定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，應當堅持主客觀相一致原則，即要結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況、出租、出售“兩卡”的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，以及行為人的供述等主客觀因素，同時注重聽取行為人的辯解并根據(jù)其辯解合理與否，予以綜合認定。司法辦案中既要防止片面倚重行為人的供述認定明知；也要避免簡單客觀歸罪，僅以行為人有出售“兩卡”行為就直接認定明知。特別是對于交易雙方存在親友關(guān)系等信賴基礎(chǔ)，一方確系偶爾向另一方出租、出售“兩卡”的，要根據(jù)在案事實證據(jù)，審慎認定“明知”。

在辦案過程中，可著重審查行為人是否具有以下特征及表現(xiàn)，綜合全案證據(jù)，對其構(gòu)成“明知”與否作出判斷：(1)跨省或多人結(jié)伙批量辦理、收購、販賣“兩卡”的；(2)出租、出售“兩卡”后，收到公安機關(guān)、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、電信服務提供者等相關(guān)單位部門的口頭或書面通知，告知其所出租、出售的“兩卡”涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪，行為人未采取補救措施，反而繼續(xù)出租、出售的；(3)出租、出售的“兩卡”因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被凍結(jié)，又幫助解凍，或者注銷舊卡、辦理新卡，繼續(xù)出租、出售的；(4)出租、出售的具有支付結(jié)算功能的網(wǎng)絡(luò)賬號因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被查封，又幫助解封，繼續(xù)提供給他人使用的；(5)頻繁使用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；(6)事先串通設(shè)計應對調(diào)查的話術(shù)口徑的；(7)曾因非法交易“兩卡”受過處罰或者信用懲戒、訓誡談話，又收購、出售、出租“兩卡”的等。

二、關(guān)于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《解釋》”）第十二條第一款第（一）項的理解適用。該項所規(guī)定的“為三個以上對象提供幫助”，應理解為分別為三個以上行為人或團伙組織提供幫助，且被幫助的行為人或團伙組織實施的行為均達到犯罪程度。為同一對象提供三次以上幫助的，不宜理解為“為三個以上對象提供幫助”。

三、關(guān)于《解釋》第十二條第一款第（四）項的理解適用。該項所規(guī)定“違法所得一萬元”中的“違法所得”，應理解為行為人為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，由此所獲得的所有違法款項或非法收入。行為人收卡等“成本”費用無須專門扣除。

四、關(guān)于《關(guān)于深入推進“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀要》(以下簡稱“《2020年會議紀要》”)中列舉的符合《解釋》第十二條規(guī)定的情節(jié)嚴重情形的理解適用。《2020年會議紀要》第五條規(guī)定，出租、出售的信用卡被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”處理。在適用時應把握單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金。行為人能夠說明資金合法來源和性質(zhì)的，應當予以扣除。以上述情形認定行為“情節(jié)嚴重”的，要注重審查行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴重后果，綜合考慮與《解釋》第十二條第一款其他項適用的相當性。行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，但行為人未實施代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為，或者未實施為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗證服務的，不宜認定為《解釋》第十二條第一款第（二）項規(guī)定的“支付結(jié)算”行為。

五、關(guān)于正確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與詐騙罪的界限。在辦理涉“兩卡”犯罪案件中，存在準確界定前述三個罪名之間界限的問題。應當根據(jù)行為人的主觀明知內(nèi)容和實施的具體犯罪行為，確定其行為性質(zhì)。以信用卡為例：(1)明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，參加詐騙團伙或者與詐騙團伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。(2)行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗證服務的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。(3)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實施其他行為，達到情節(jié)嚴重標準的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。

在司法實踐中，應當具體案情具體分析，結(jié)合主客觀證據(jù)，重視行為人的辯解理由，確保準確定性。

六、關(guān)于《意見（二）》第三條的理解適用。為嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙犯罪，該條規(guī)定，有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，以詐騙罪依法追究刑事責任。在司法適用時，要注意把握以下三個要求：(1)有證據(jù)證明行為人參加了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團或犯罪團伙，且在境外針對境內(nèi)居民實施了具體的詐騙犯罪行為；(2)行為人一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計30日以上，應當從行為人實際加入境外詐騙犯罪窩點的日期開始計算時間；(3)詐騙數(shù)額難以查證，是指基于客觀困難，確實無法查清行為人實施詐騙的具體數(shù)額。在辦案中，應當首先全力查證具體詐騙數(shù)額；在詐騙數(shù)額難以查清的情況下，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，還應當查證發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)，如二者均無法查明，才適用該條規(guī)定。

七、關(guān)于收購、出售、出租信用卡的行為，可否以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任的問題。《刑法修正案(五)》設(shè)立了竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，主要考慮是：利用信用卡信息資料復制磁條卡的問題在當時比較突出，嚴重危害持卡人的財產(chǎn)安全和國家金融安全，故設(shè)立本罪，相關(guān)司法解釋將本罪入罪門檻規(guī)定為1張（套）信用卡。其中的“信用卡信息資料”，是指用于偽造信用卡的電子數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)信息，如有關(guān)發(fā)卡行代碼、持卡人賬戶、密碼等內(nèi)容的加密電子數(shù)據(jù)。在“斷卡”行動破獲的此類案件中，行為人非法交易信用卡的主要目的在于直接使用信用卡，而非利用其中的信息資料偽造信用卡。故當前辦理“斷卡”行動中的此類案件，一般不以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任。

八、關(guān)于收購、出售、出租信用卡“四件套行為的處理。行為人收購、出售、出租信用卡“四件套”（一般包括信用卡，身份信息，U盾，網(wǎng)銀)，數(shù)量較大的，可能同時構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等?！皵嗫ā毙袆又衅偏@的此類案件，行為人收購、出售、出租的信用卡“四件套”，主要流向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙或人員手中，用于非法接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，一般以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。對于涉案信用卡“四件套”數(shù)量巨大，同時符合妨害信用卡管理罪構(gòu)成要件的，擇一重罪論處。

九、關(guān)于重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄。對于涉案人數(shù)超過80人，以及在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，公安部根據(jù)工作需要指定異地管轄的，指定管轄前應當商最高人民檢察院和最高人民法院。

各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要充分認識到當前持續(xù)深入推進“斷卡行動的重要意義，始終堅持依法從嚴懲處和全面懲處的方針，堅決嚴懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團和人員、販賣“兩卡”團伙頭目和骨干、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”等。同時，還應當注重寬以濟嚴，對于初犯、偶犯、未成年人、在校學生，特別是其中被脅迫或蒙騙出售本人名下“兩卡”，違法所得、涉案數(shù)額較少且認罪認罰的，以教育、挽救為主，落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，可以依法從寬處理，確保社會效果良好。

各省級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要盡快傳達并轉(zhuǎn)發(fā)本會議紀要，不斷提高辦案能力，依法準確辦理涉“兩卡”犯罪案件，確保“斷卡”行動深入健康開展。在司法實踐中如遇有重大疑難問題，應及時對口上報。

最高人民法院刑事審判

第三庭最高人民檢察院第四檢察廳

公安部刑事偵查局

2022年3月22日