小伙提供Y行卡構(gòu)成洗錢(qián)罪
? 上個(gè)月我接手了一個(gè)案子，了解情況后，我覺(jué)得很遺憾。當(dāng)事人是一個(gè)英俊的年輕人！自從大學(xué)畢業(yè)以來(lái)，我一直找不到工作。我遇到了我的大學(xué)同學(xué)張，他創(chuàng)建了一個(gè)在線Tou資助平臺(tái)。張謊稱該平臺(tái)是合法的國(guó)家投融資項(xiàng)目，并承諾投投資者可以獲得高回報(bào)，從而騙取他人的財(cái)富。而我的委托人，為了賺錢(qián)，在同學(xué)張某的“報(bào)酬”引誘下，明知提供給對(duì)方的Y銀行賬戶中流通的資金來(lái)自網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)平臺(tái)上的違法犯罪資金，卻明知故犯地為張某提供支付、轉(zhuǎn)賬幫助。后來(lái)，張被判犯有集資詐騙罪，我的客戶也被以洗錢(qián)罪起訴。 ----洗錢(qián)是指通過(guò)各種手段隱瞞和隱瞞非法所得及其產(chǎn)生的利潤(rùn)的來(lái)源和性質(zhì)，以使其在形式上合法化的行為。我的客戶在明知是非法資金的情況下，為隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而向他人提供資金賬戶，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。但目前當(dāng)事人已認(rèn)罪認(rèn)罰，洗錢(qián)金額不算太大。因此，我們只能建議盡可能向法院尋求緩刑。畢竟，對(duì)于一個(gè)二十出頭的年輕人來(lái)說(shuō)，他偉大的青春被監(jiān)禁是一種遺憾。 ? 根據(jù)他所代理的案件，這位律師強(qiáng)烈建議，每個(gè)人都不應(yīng)該輕易地將自己的各種卡或賬戶借給他人，否則洗錢(qián)犯罪很容易就會(huì)降臨到他們的家門(mén)口。在這個(gè)世界上，普通人可以輕松賺錢(qián)的方式都寫(xiě)入了刑法。
￥ 議價(jià)
我已閱讀并同意
《中介網(wǎng)服務(wù)協(xié)議》
推薦經(jīng)紀(jì)人
1、標(biāo)的信息為賣(mài)家提供，中介網(wǎng)不對(duì)該信息真實(shí)性或準(zhǔn)確性作保證。
2、若需查詢更多信息請(qǐng)聯(lián)系中介網(wǎng)經(jīng)紀(jì)人核實(shí)。
3、為了安全起見(jiàn)，不要輕易與賣(mài)家進(jìn)行線下交易；非平臺(tái)線上中介的項(xiàng)目，出現(xiàn)任何后果均與中介網(wǎng)無(wú)關(guān)，無(wú)論賣(mài)家以任何理由要求線下交易的，請(qǐng)聯(lián)系中介網(wǎng)經(jīng)紀(jì)人舉報(bào)。
詳細(xì)介紹
服務(wù)介紹
常見(jiàn)問(wèn)答
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
